Сообщение пресс-службы
прокуратуры области
Заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве участник организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, выслушал приговор суда
Прокуратура Бежицкого района г. Брянска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Брянска. Он признан виновным по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
Установлено, что с 26.06.2015 по 24.02.2022 мужчина совместно с соучастниками в составе организованной группы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием подконтрольных фиктивных юридических лиц, без регистрации и специального разрешения (лицензии) для осуществления банковской деятельности, получили вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлекли доход в сумме более 10 млн рублей.
В целях незаконного обналичивания денежных средств соучастники изготовили и использовали не менее 3 147 поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств, на основании которых осуществили их неправомерный перевод с расчетных счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц, а также произвели ряд последовательных действий по регистрации юридических лиц без намерений осуществлять фактическую финансово-хозяйственную деятельность, с целью использования в последующем регистрационных и банковских реквизитов данных юридических лиц в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
05.10.2023 прокуратура Бежицкого района
